Derecho Penal Finaciero

Dedico mi práctica a casos que involucran lavado de activos, la intermediación financiera y bursátil no autorizada, los delitos en el mercado de capitales y los fraudes económicos. Entiendo las particularidades de cada uno de estos desafíos legales y me comprometo a brindarle una representación sólida, basada en años de experiencia y un profundo conocimiento de la ley.

Mi objetivo es proteger tus intereses y guiarte a través del proceso judicial con la mayor claridad y transparencia posible. Permítame poner mi experiencia a su servicio para encontrar la mejor estrategia para tu caso.

Lavado de Activos

Enfrentar cargos por lavado de activos (AML) implica lidiar con la complejísima trama de ocultamiento y legitimación de fondos de origen ilícito. Mi experiencia se centra en el análisis forense de transacciones financieras, la revisión de cadenas de custodia de activos, y la defensa contra imputaciones basadas en operaciones inusuales o sospechosas reportadas por sujetos obligados. Mi objetivo es desvirtuar los elementos del tipo penal y proteger sus derechos frente a investigaciones multidisciplinarias que a menudo involucran agencias nacionales e internacionales.

Intermediación Financiera y Bursátil NO Autorizada

Las acusaciones por intermediación financiera no autorizada surgen cuando se presume la captación masiva o habitual de fondos del público sin la debida licencia de una autoridad regulatoria financiera o bursátil. Es muy importante analizar la naturaleza de las operaciones, la habitualidad y el alcance de la intermediación, así como la delimitación entre actividades lícitas de préstamo o inversión y las que configuran un delito.

Delitos en el Mercado de Capitales

Los delitos en el mercado de capitales abarcan conductas como el uso y suministro de información privilegiada (insider trading), la manipulación de mercado (agiotaje financiero), la difusión de información falsa o engañosa, y los fraudes vinculados con valores negociables. Es importante hacer un enfoque técnico que implique la revisión exhaustiva de registros de transacciones bursátiles, análisis de patrones de negociación, comunicaciones corporativas y marco regulatorio específico de bolsas y reguladores de valores.

Fraudes Económicos y en materia de Criptoactivos

Los fraudes económicos son amplios, y abarcan desde las estafas tradicionales hasta complejas defraudaciones que involucran criptoactivos. En este último ámbito, me dedico a casos de esquemas Ponzi o piramidales con criptomonedas, ICO (initial coin offer) fraudulentas, robos de wallets, phishing dirigido a usuarios de exchanges, y manipulación de precios de tokens (pump and dump). En estos casos resulta fundamental análisis de la blockchain, la trazabilidad de transacciones on-chain, el estudio de smart contracts, la prueba de la intencionalidad defraudatoria o su ausencia, y la delimitación de responsabilidades en ecosistemas descentralizados.