Fraudes Económicos y Criptoactivos: Protección en un Ecosistema en Evolución
En la era digital, los fraudes económicos han evolucionado, abarcando desde las estafas tradicionales hasta complejas defraudaciones que involucran criptoactivos. Mi especialización se centra en la defensa ante ilícitos emergentes en este ámbito, incluyendo:
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Esquemas Ponzi o piramidales basados en criptomonedas.
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ICO (Initial Coin Offering) fraudulentas.
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Robos de wallets y ataques de phishing dirigidos a usuarios de exchanges.
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Manipulación de precios de tokens (pump and dump).
Nuestra estrategia procesal se fundamenta en un análisis técnico y exhaustivo: la investigación de la blockchain, la trazabilidad de transacciones on-chain, el estudio de smart contracts, la prueba de la intencionalidad defraudatoria o su ausencia, y la precisa delimitación de responsabilidades en ecosistemas descentralizados.
Los fallos más interesantes sobre estos temas
2025/02/13: La Cámara en lo Penal Económico Confirma el Procesamiento por Libramiento de Cheques de Pago Diferido a Sabiendas de su Irregularidad
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó el procesamiento y embargo de un particular por librar cheques de pago diferido sin fondos, según el artículo 302, inciso 2° del Código Penal. La defensa argumentó arbitrariedad y falta de fundamentación, pero el Tribunal ratificó que el libramiento de un cheque con conocimiento de la imposibilidad de su pago al vencimiento constituye un delito, ya que se protege la fe pública, y las pruebas demostraron el conocimiento del imputado sobre la insuficiencia de fondos al momento de la emisión.
