Droit pénal financier
Je concentre ma pratique sur les dossiers de blanchiment d'argent, d'intermédiation financière et boursière non autorisée, de criminalité sur les marchés financiers et de fraude économique . Je comprends les spécificités de chacun de ces défis juridiques et m'engage à vous offrir une représentation solide, fondée sur des années d'expérience et une connaissance approfondie du droit.
Mon objectif est de protéger vos intérêts et de vous accompagner tout au long du processus juridique avec la plus grande clarté et transparence possible. Permettez-moi de mettre mon expérience à votre service pour trouver la meilleure stratégie pour votre dossier.
Blanchiment d'argent
Faire face à des accusations de blanchiment d'argent (LAB) implique de naviguer dans le réseau très complexe de dissimulation et de blanchiment de fonds illicites. Mon expérience se concentre sur l'analyse forensique des transactions financières, l'examen des chaînes de traçabilité des actifs et la défense contre des accusations fondées sur des transactions inhabituelles ou suspectes signalées par des entités réglementées. Mon objectif est de réfuter les éléments constitutifs de l'infraction pénale et de protéger vos droits dans le cadre d'enquêtes multidisciplinaires impliquant souvent des agences nationales et internationales.
Intermédiation financière et boursière non autorisée
Les accusations d' intermédiation financière non autorisée surviennent lorsqu'il existe un soupçon de collecte massive ou régulière de fonds auprès du public sans l'autorisation appropriée d'une autorité de régulation financière ou boursière. Il est essentiel d'analyser la nature des transactions, la fréquence et l'étendue de l'intermédiation, ainsi que de distinguer les activités de prêt ou d'investissement légitimes de celles qui constituent une infraction pénale.
Crimes sur le marché des capitaux
Les délits sur les marchés financiers englobent des comportements tels que le délit d'initié, la manipulation de marché, la diffusion d'informations fausses ou trompeuses et la fraude boursière . Il est important d'adopter une approche technique impliquant un examen approfondi des relevés de transactions boursières, une analyse des tendances de négociation, des communications d'entreprise et du cadre réglementaire spécifique des bourses et des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Fraude économique et fraude aux cryptoactifs
Les fraudes économiques sont vastes, allant des escroqueries traditionnelles aux fraudes complexes impliquant des cryptoactifs. Dans ce dernier domaine, je me concentre sur les cas de systèmes de Ponzi ou pyramidaux impliquant des cryptomonnaies, les ICO (offres initiales de cryptomonnaies) frauduleuses, les vols de portefeuilles, le phishing ciblant les utilisateurs d'échanges et la manipulation du prix des jetons (pump and dump) . Dans ces cas, l'analyse de la blockchain, la traçabilité des transactions on-chain, l'analyse des contrats intelligents, la preuve de l'intention frauduleuse ou de son absence, et la délimitation des responsabilités dans les écosystèmes décentralisés sont essentielles.
